W ocenie wnoszącego, obecny stan prawny w zakresie monitorowania transakcji o niższych wolumenach wykazuje cechy dysfunkcji systemowej. Jak zauważa, z punktu widzenia analizy ryzyka AML/CFT (Anti–Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism), seria powiązanych transakcji o małej wartości często generuje wyższe ryzyko prania pieniędzy niż pojedyncza transakcja o dużej wartości, która jest standardowo weryfikowana. Dlatego proponuje wprowadzenie obowiązku kumulacji wartości operacji powiązanych dla progu 1000 euro w celu zapewnienia spójności systemu AML/CFT oraz dostosowania prawa krajowego do najwyższych standardów prewencji kryminalnej.

Wnoszący petycję: Wojciech Niemczyk